บริษัท กฎหมายมารีน่าเบย์แซนด์คาสิโน เพื่อตรวจสอบการโอนเงินที่อาจไม่เหมาะสม 1 พันล้านเหรียญ

คาสิโนออนไลน์ 0 Comments

มารีน่าเบย์แซนด์คาสิโนในสิงคโปร์ของลาสเวกัสแซนด์ได้เคาะสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินการสอบสวนใหม่เกี่ยวกับการโอนเงินของผู้มีอุปการคุณกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ไปยังบุคคลภายนอก Marina Bay Sands เป็นที่เข้าใจกันว่าได้ว่าจ้าง Davinder Singh Chambers LLC สำหรับการสอบสวนใหม่เกี่ยวกับการโอนเงินของบุคคลที่สาม ตามเว็บไซต์ของสำนักงานกฎหมายในสิงคโปร์มีความเชี่ยวชาญในการระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

การสอบสวนใหม่เริ่มต้นขึ้นหลังจากมีข่าวว่ามารีน่าเบย์แซนด์ส สอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและทางการสิงคโปร์หลังจากลูกค้าของคาสิโนฟ้ององค์กรแม่ของตน Marina Bay Sands Ltd. โดยอ้างว่าเงินจำนวน 9.1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ถูกโอนไปยังผู้อุปถัมภ์คาสิโนรายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจน

Wang Xi นักพนันชาวจีนที่แวะเวียนมาที่ Marina Bay Sands เมื่อปีที่แล้วได้ยื่นฟ้องคาสิโนเพื่อขอความช่วยเหลือ กู้เงินของเขา. ไม่ได้รับอนุญาตการถ่ายโอนของบุคคลที่สามข่าวที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคม 2015 นายวังอ้างว่าเงินที่ถูกย้ายจากบัญชีเงินฝากคาสิโนของเขาไปยังบัญชีของการเล่นการพนันอื่น ๆ ใน22 การทำธุรกรรมที่แยกต่างหาก คดีนี้ตัดสินเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อคาสิโนตกลงที่จะคืนเงินเต็มจำนวน ข้อตกลงดังกล่าวมีการไม่ยอมรับความรับผิดจากทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริง

คดีของนายหวางจุดประกายให้มีการสอบสวนวิธีการที่ Marina Bay Sands จัดการกับบัญชีของผู้เล่นวีไอพีและการโอนเงินของบุคคลที่สามและละเมิดกฎระเบียบการต่อต้านการฟอกเงินหรือไม่ การโอนเงินของบุคคลที่สามที่เรียกว่าเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อุปถัมภ์นั้นถูกกฎหมายและมักใช้โดยกลุ่มผู้เล่นระดับสูงในเอเชียเพื่อรวบรวมเงินที่ได้มาและขาดทุนที่คาสิโนต่างๆในภูมิภาค

ธุรกรรมเหล่านี้บางครั้งทำผ่านตัวดำเนินการ junket ในสิงคโปร์โดยทั่วไปขยะและกิจกรรมของพวกเขาจะได้รับการตรวจสอบและควบคุมอย่างเข้มงวดมากกว่าในส่วนอื่น ๆ ของเอเชีย อย่างไรก็ตามการฟ้องร้องของนายหวางได้กระตุ้นให้ทางการสิงคโปร์และหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนตลอดจนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐทบทวนกิจกรรมของ Marina Bay Sands

คาสิโนได้ดำเนินการสอบสวนกับสำนักงานกฎหมาย Hogan Lovells ซึ่งครอบคลุมธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2013 ถึง 2017 ในระหว่างการตรวจสอบสำนักงานกฎหมายพบกรณีของพนักงานคาสิโนที่ละเมิดมาตรฐานโดยกรอกรายละเอียดการชำระเงินในแบบฟอร์มการอนุญาตที่ลงนามล่วงหน้าหรือสำเนาภาพถ่าย . นอกจากนี้ยังมีกรณีที่เอกสารต้นฉบับถูกทำลาย นอกจากนี้การสอบสวนยังเปิดเผยจดหมายรับรองมากกว่า 3,000 ฉบับที่ใช้ระหว่างปี 2556 ถึง 2560 เพื่ออนุญาตการทำธุรกรรมจากลูกค้าคาสิโนไปยังบุคคลที่สามซึ่งมีมูลค่าเกือบ 1.4 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ตามแหล่งข่าว

ผู้ควบคุมคาสิโนกล่าวว่า Marina Bay Sands ไม่ได้ละเมิดข้อกำหนด

ในการทบทวน Hogan Lovells ได้ค้นพบจดหมายที่อนุญาตให้ทำธุรกรรมมูลค่า365 ล้านเหรียญสิงคโปร์จากลูกค้าคาสิโนหลายรายที่มีลายเซ็นที่ดูเหมือนจะคล้ายกันมาก พบว่าพนักงานกลุ่มหนึ่งของ Marina Bay Sands มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโอนเงิน763 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของสิงคโปร์กล่าวว่าได้ดำเนินการสอบสวนข้อกล่าวหาของตัวเองว่าคาสิโนหนึ่งในสองแห่งของนครรัฐดำเนินการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบัญชีเงินฝากของนักพนัน

หน่วยงานกำกับดูแลสรุปว่าในขณะที่ Marina Bay Sands ไม่ได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ในกรณีนั้น ๆ รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินคาสิโนได้แสดงจุดอ่อนใน”มาตรการควบคุมคาสิโนที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวต่อไปว่าต้องใช้ มุมมองที่จริงจังในเรื่องประเภทนี้และได้สั่งให้ Marina Bay Sands เข้มงวดมาตรการควบคุมซึ่งคาสิโนได้ทำ

คาสิโนแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนว่าได้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการควบคุมธุรกรรมในเดือนเมษายน 2018 และคำขอโอนเงินทุกครั้งจะต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่เล่นการพนัน นอกจากนี้พนักงานของคาสิโนยังได้รับการฝึกอบรมเพื่อตรวจจับและรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยและกิจกรรมเกี่ยวกับขยะที่ไม่มีใบอนุญาต